Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Alcalá de Henares (Madrid) a siete personas (seis hombres y una mujer) como presuntas autoras de delitos de estafa, extorsión y blanqueo de capitales. Los arrestados utilizaban la modalidad del «hijo en apuros» y blanqueaban los beneficios a través de salones de juego.
Este engaño consiste en que los autores, tras contactar con las víctimas a través de una aplicación, se hacen pasar por sus hijos y les solicitan dinero empleando diferentes pretextos
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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia y Alcalá de Henares (Madrid) a siete personas (seis hombres y una mujer) como presuntas autoras de delitos de estafa, extorsión y blanqueo de capitales. Los arrestados utilizaban la modalidad del «hijo en apuros» y blanqueaban los beneficios a través de salones de juego.
Los investigadores han incautado 15.050 euros en efectivo, numerosos terminales móviles y tarjetas SIM, según un comunicado remitido este lunes por el Cuerpo Nacional de Policía.
La investigación, llevada a cabo por la Comisaría de Policía Nacional de Marítim de Valencia, se inició en febrero de 2026. En esa fecha, una patrulla de la Policía Local interceptó un vehículo que ocultaba un paquete con 11.050 euros en efectivo en el reposabrazos trasero.
Los agentes pudieron comprobar que el dinero procedía de transferencias ilícitas efectuadas por las víctimas. Concretamente, el rastro financiero conectaba con la denuncia de un hombre octogenario que había caído en el engaño y realizado dos transferencias sustanciosas.
La modalidad de estafa del «hijo en apuros» consiste en que los autores contactan con las víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, haciéndose pasar por sus hijos para solicitarles dinero bajo diferentes pretextos urgentes. Los estafadores alegan que escriben desde el teléfono de un amigo porque el suyo se ha estropeado, facilitando un número de cuenta para el ingreso inmediato.
Si la víctima muerde el anzuelo y realiza el pago, los delincuentes continúan con el engaño inventando nuevas excusas para exigir más transferencias urgentes.
Las cuentas receptoras del dinero están a nombre de «mulas», personas que actúan como colaboradoras necesarias de la organización. Su función es recibir el dinero defraudado y disponer de él según las órdenes de la banda, dificultando así el rastreo policial.
Para blanquear el capital, las mulas acudían a salones de juego y bingos en una fase muy sofisticada: recargaban saldo en las máquinas de apuestas usando las tarjetas asociadas a las cuentas bancarias donde guardaban lo estafado. Acto seguido, anulaban la jugada sin llegar a apostar. Para finalizar, solicitaban el reintegro total en dinero físico, rompiendo por completo la trazabilidad digital.
Una vez obtenido el efectivo, abandonaban el local y se lo entregaban en mano al captador, que los esperaba en las inmediaciones a bordo de un vehículo.
Quienes actúan como «mulas» son captados de diferentes formas: mediante ofertas de dinero fijo, comisiones por porcentaje del dinero estafado o falsas ofertas de empleo en las que reciben un adelanto por un trabajo inexistente.
La Policía Nacional recuerda que cualquier persona que detecte un intento de captación debe denunciarlo cuanto antes para bloquear las cuentas y devolver los fondos a las víctimas. Colaborar con la investigación exime de responsabilidad penal; sin embargo, si se llega a realizar el primer movimiento de dinero siguiendo las órdenes de la red, la persona pasa a ser responsable de un delito de estafa.
El operativo, que contó con la colaboración de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, incluyó varios registros, entre ellos el del domicilio del líder de la organización en Valencia.
La operación culminó a principios de junio gracias a la intervención de los agentes de la Comisaría de Alcalá de Henares, quienes arrestaron a los siete implicados. Algunos de los detenidos cuentan con antecedentes policiales y todos ellos ya han pasado a disposición judicial.
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